ANTI-GELDWÄSCHE-GESETZGEBUNG FÜR FACHLEUTE

Das Gesetzesdekret 231/2007 wurde in Umsetzung der Dritten Europäischen Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche in das italienische Rechtssystem eingeführt, um das Eindringen von kriminellen Aktivitäten im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in das Finanzsystem zu verhindern. Zweck der fraglichen Gesetzgebung ist es, jede Person abzufangen, die Erträge aus kriminellen Aktivitäten sammelt, um sie für legale Wirtschaftstätigkeiten wiederzuverwenden, wobei auf die Praxis der Geldwäsche zurückgegriffen wird, d.h. das Waschen von "schmutzigem" Geld mit dem Ziel, die kriminelle Herkunft des Kapitals zu verbergen. Das folgende Papier wurde von dem Wunsch inspiriert, das Wissen über die Anti-Geldwäsche-Disziplin zu vertiefen und ein komplexes und manchmal verwirrendes Regulierungssystem zu klären. Die Charakteristika und Kritikpunkte der geltenden Regelungen, dargestellt durch das zitierte D., werden relativiert. Legislativdekret Nr. 231/2007. Konkret wird sich der Beitrag auf die Analyse der Auswirkungen und Effekte konzentrieren, die diese Disziplin innerhalb professioneller Unternehmen bestimmt hat.