Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung
Strategien und Verfahren zur Prävention nach dem FM-GwG
Dieses Buch bietet einen praxisorientierten Überblick zu aktuellen Fragen der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung.
Neben der strategischen Ausrichtung der FMA werden Sorgfaltspflichten, Vor-Ort-Maßnahmen sowie...
Neben der strategischen Ausrichtung der FMA werden Sorgfaltspflichten, Vor-Ort-Maßnahmen sowie...
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Produktinformationen zu „Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung “
Klappentext zu „Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung “
Dieses Buch bietet einen praxisorientierten Überblick zu aktuellen Fragen der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung.Neben der strategischen Ausrichtung der FMA werden Sorgfaltspflichten, Vor-Ort-Maßnahmen sowie Meldepflichten im Bereich der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung unter Berücksichtigung der einschlägigen und rezenten FMA-Rundschreiben zum FM-GwG sowie von Judikatur- und Praxisbeispielen behandelt.
Ein Update betreffend aktuelle Entwicklungen auf europäischer Ebene sowie ein Exkurs zu Finanzsanktionen im Überblick ergänzen den Band.
Autoren-Porträt von Bernhard Böhm, Christa Drobesch, Nicole Kaufman, Christoph Kodada, Bernhard Romstorfer, Elfriede Taurua
Die Herausgeberin: Mag.a Dr.in Annegret Droschl-Enzi, BA ist seit 2011 in der FMA bzw seit 2014 in der Abteilung "Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung" der FMA tätig, wobei ihr inhaltlicher Fokus insbesondere auf Verfahren und Rechtsfragen liegt. Sie ist Vortragende bzw Autorin von einschlägigen Publikationen.Bibliographische Angaben
- Autoren: Bernhard Böhm , Christa Drobesch , Nicole Kaufman , Christoph Kodada , Bernhard Romstorfer , Elfriede Taurua
- 2021, 160 Seiten, Maße: 15,6 x 21,2 cm, Kartoniert (TB), Deutsch
- Herausgegeben: Annegret Droschl-Enzi
- Verlag: LexisNexis Österreich
- ISBN-10: 370077804X
- ISBN-13: 9783700778042
- Erscheinungsdatum: 15.02.2021
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