Implementierung der nichtfinanzorientierten Geldwäschebekämpfung in das Geldwäschegesetz
Eine Analyse und Untersuchung der Effektivität
Der Autor analysiert detailliert Effektivität und Wirkungsweise der geldwäscherechtlichen Maßnahmen im Nichtfinanzbereich in Deutschland. Zu diesem Zweck werden eine Vielzahl von rechts- und kriminalpolitischen Entscheidungen auf ihre praktische und rechtliche (Fehl-)Wirkung hin untersucht.
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Produktinformationen zu „Implementierung der nichtfinanzorientierten Geldwäschebekämpfung in das Geldwäschegesetz “
Der Autor analysiert detailliert Effektivität und Wirkungsweise der geldwäscherechtlichen Maßnahmen im Nichtfinanzbereich in Deutschland. Zu diesem Zweck werden eine Vielzahl von rechts- und kriminalpolitischen Entscheidungen auf ihre praktische und rechtliche (Fehl-)Wirkung hin untersucht.
Klappentext zu „Implementierung der nichtfinanzorientierten Geldwäschebekämpfung in das Geldwäschegesetz “
Die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im sogenannten Nichtfinanzbereich erlangt in Deutschland und der Europäischen Union eine immer größere Bedeutung. Zunehmend richtet sich der Fokus von Geldwäschern auf hochwertige Gegenstände und Immobilien. Die geldwäscherechtlichen Anforderungen an Unternehmen der betroffenen Branchen sind entsprechend vielfältig und umfassen z.B. umfangreiche Identifizierungs- und Meldepflichten im Verdachtsfall. Der Autor analysiert diese geldwäscherechtlichen Maßnahmen hinsichtlich ihrer Effektivität und Wirkungsweise. Er untersucht insbesondere, inwieweit sie für Unternehmen des Nichtfinanzbereichs und zuständige Aufsichtsbehörden überhaupt umsetzbar sind und ob sie geeignet sind, das Ziel einer wirksamen Geldwäscheprävention zu erreichen.
Inhaltsverzeichnis zu „Implementierung der nichtfinanzorientierten Geldwäschebekämpfung in das Geldwäschegesetz “
Geldwäschebekämpfung - Geldwäschegesetz - Europäische Geldwäscherichtlinien - Nichtfinanzbereich - Effektivität - Typologien - Aufsichtsbehörden - Shareholder Value - Corporate Social Responsibility - Ökonomie - Geldwäschevolumen - Terrorismusfinanzierung - Selbstregulierung - Compliance - Anhaltspunktepapiere - Ökonomisches und volkswirtschaftliches Schadenspotenzial - Ökonomische Implikationen von Unternehmen - Regelungsvorschläge.
Autoren-Porträt von Markus Stief
Markus Stief studierte Verwaltungswissenschaft (Fachbereich Polizei) sowie Wirtschaftsrecht und arbeitet bei einer Aufsichtsbehörde zur Geldwäschebekämpfung. Zuvor war er als Kriminalbeamter im Bereich Bekämpfung der politisch motivierten Kriminalität, der Terrorismusfinanzierung und des Wirtschaftsschutzes beim Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz tätig.
Bibliographische Angaben
- Autor: Markus Stief
- 2017, Neuausgabe, 306 Seiten, 8 Abbildungen, Maße: 14,8 x 21 cm, Kartoniert (TB), Deutsch
- Verlag: Peter Lang Ltd. International Academic Publishers
- ISBN-10: 3631726767
- ISBN-13: 9783631726761
- Erscheinungsdatum: 16.06.2017
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