Geldwäsche-Compliance für Güterhändler (PDF)
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Dieses Buch bietet Güterhändlern einen schnellen und verständlichen Einstieg in die Vorschriften des Geldwäschegesetzes (GwG) und versteht sich als Praxishandbuch zur Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen. Es richtet sich an mit Gütern handelnde Unternehmen, die in Compliance mit den gesetzlichen Anforderungen interne Aufsichtsstrukturen aufbauen, um Risiken frühzeitig erkennen und Verstöße verhindern zu können. Behandelt werden auch die in Europa geltenden Rahmenbedingungen.
Der Inhalt
- Grundlagen des GwG
- Risiken für Güterhändler
- Gefährdungsanalyse
- Sorgfaltspflichten
- Organisationspflichten
- Verdachtsmeldung
- Internationale Besonderheiten
Die Autoren
Olaf Bausch (Dipl.-Wirtschaftsjurist) ist bei der Sozietät Hogan Lovells International LLP als Berater mit Schwerpunkt Aufsichtsrecht tätig und hat aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit als Geldwäschebeauftragter umfassende Erfahrung mit der praktischen Umsetzung der Anforderungen des Geldwäschegesetzes.
Rechtsanwalt Dr. iur. Thomas Voller ist mit eigener Kanzlei spezialisiert auf die Beratung im nationalen und internationalen Handels- und Gesellschaftsrecht.
Rechtsanwalt Dr. iur. Thomas Voller ist mit eigener Kanzlei spezialisiert auf die Beratung im nationalen und internationalen Handels- und Gesellschaftsrecht.
- Autoren: Olaf Bausch , Thomas Voller
- 2014, 2014, 268 Seiten, Deutsch
- Verlag: Gabler, Betriebswirt.-Vlg
- ISBN-10: 3658055553
- ISBN-13: 9783658055554
- Erscheinungsdatum: 07.10.2014
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- Dateiformat: PDF
- Größe: 3.24 MB
- Ohne Kopierschutz
- Vorlesefunktion
“... Dieses Praxishandbuch ermöglicht es jedem, gewerblich mit Gütern handelnden Unternehmer, einen Zugang zu der überaus komplexen Materie zu finden und sich einen Überblick über Risiken, Analysemöglichkeiten, Sorgfalts- und Organisationspflichten auch im internationalen Zusammenhang zu verschaffen ...” (in: Insolvenzrechtsportal.de, 27. November 2014)
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