Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung durch die Blockchain Technologie (PDF)

Diplomarbeit aus dem Jahr 2019 im Fachbereich Politik - Internationale Politik - Thema: Frieden und Konflikte, Sicherheit, Note: 5.4, , Sprache: Deutsch, Abstract: In dieser Arbeit sollen die Fragen beantwortet werden, ob, und falls ja, inwiefern die Blockchain Technologie Geldwäschern oder Terrorismusfinanzierern helfen kann, ihre kriminellen Handlungen noch besser bzw. effizienter durchzuführen. Auf der anderen Seite wird evaluiert, ob diese Technologie für die Finanzintermediäre sowie die Strafverfolgungsbehörden ein weiteres Hilfsmittel zur Aufdeckung von Geldwäschereifällen oder Fällen von Terrorismusfinanzierung darstellen könnte.

Um dieses sehr komplexe Thema zu bearbeiten, wird eine Vielzahl an Quellen evaluiert, klassifiziert und bei Bedarf verwendet. Zusätzlich werden weitere Erkenntnisse bei ausgewiesenen Spezialisten und Spezialistinnen entweder im Bereich der technologischen Entwicklungen oder bezüglich der Thematik der Geldwäscherei oder der Terrorismusfinanzierung erfragt. Zudem wurden Typologien im Bereich der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung studiert, um so ein besseres Bild der aktuellen Techniken und Vorgehensweisen zu erhalten.

In diesem Zusammenhang wurden auch diverse interne und als "vertraulich" klassifizierte Dokumente und Unterlagen von Strafverfolgungsbehörden gesichtet. Im Rahmen der dabei geführten Gespräche konnten weitere interessante Einblicke und Erkenntnisse in Bezug auf diese spannende aber auch komplexe Thematik gewonnen werden.