Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (ePub)
(Sprache: Spanisch)
¿Cómo "lava" el dinero la delincuencia organizada? ¿Cómo se financió el ataque terrorista a la ciudad de Nueva York en 2001? ¿Qué lecciones dejó la "Operación Casablanca", que llevó a prisión a decenas de personas de México, Venezuela y Colombia? ¿Qué...
Leider schon ausverkauft
eBook
- Lastschrift, Kreditkarte, Paypal, Rechnung
- Kostenloser tolino webreader
Produktdetails
Produktinformationen zu „Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (ePub)“
¿Cómo "lava" el dinero la delincuencia organizada? ¿Cómo se financió el ataque terrorista a la ciudad de Nueva York en 2001? ¿Qué lecciones dejó la "Operación Casablanca", que llevó a prisión a decenas de personas de México, Venezuela y Colombia? ¿Qué pueden hacer las autoridades y las instituciones bancarias para detectar y sancionar esos ilícitos?
Ramón García Gibson —connotado abogado experto en temas financieros— expone en este libro los complejos movimientos que siguen los encargados de "blanquear" las ganancias producto de actividades ilícitas, sobre todo las provenientes del narcotráfico, cuáles son las disposiciones legales para prevenir y sancionar esta actividad en diversos países, así como el modo en que funciona el Compliance en las instituciones financieras.
Esta obra es pionera en la materia de estudios acerca del cumplimiento regulatorio, la detección y prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, flagelos que actualmente azotan a un gran número de países, y de los cuales México no está exento.
Ramón García Gibson —connotado abogado experto en temas financieros— expone en este libro los complejos movimientos que siguen los encargados de "blanquear" las ganancias producto de actividades ilícitas, sobre todo las provenientes del narcotráfico, cuáles son las disposiciones legales para prevenir y sancionar esta actividad en diversos países, así como el modo en que funciona el Compliance en las instituciones financieras.
Esta obra es pionera en la materia de estudios acerca del cumplimiento regulatorio, la detección y prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, flagelos que actualmente azotan a un gran número de países, y de los cuales México no está exento.
Bibliographische Angaben
- Autor: Ramón García Gibson
- 2014, 276 Seiten, Spanisch
- Verlag: Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE)
- ISBN-10: 6079404710
- ISBN-13: 9786079404710
- Erscheinungsdatum: 01.12.2014
Abhängig von Bildschirmgröße und eingestellter Schriftgröße kann die Seitenzahl auf Ihrem Lesegerät variieren.
eBook Informationen
- Dateiformat: ePub
- Größe: 3.83 MB
- Mit Kopierschutz
Sprache:
Spanisch
Kopierschutz
Dieses eBook können Sie uneingeschränkt auf allen Geräten der tolino Familie lesen. Zum Lesen auf sonstigen eReadern und am PC benötigen Sie eine Adobe ID.
Kommentar zu "Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo"
Schreiben Sie einen Kommentar zu "Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo".
Kommentar verfassen