Praxiswissen Geldwäscheprävention
Aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis
Das Werk gewährt umfassende Einblicke in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es gibt detaillierte, praxisnahe Anleitungen für die tägliche Arbeit, wie die vielseitigen...
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Produktinformationen zu „Praxiswissen Geldwäscheprävention “
Klappentext zu „Praxiswissen Geldwäscheprävention “
Das Werk gewährt umfassende Einblicke in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es gibt detaillierte, praxisnahe Anleitungen für die tägliche Arbeit, wie die vielseitigen Verpflichtungen aus dem Geldwäschegesetz (GwG) umgesetzt werden können. Die Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur 4. EU-Geldwäscherichtlinie wird ebenso behandelt wie das Gesetz zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche und zahlreiche neue Geldwäsche-Techniken ("Laundromats" etc.).
Autoren-Porträt von Achim Diergarten, Steffen Barreto da Rosa
Achim Diergarten, Kaufbeuren; Steffen Barreto da Rosa, München
Bibliographische Angaben
- Autoren: Achim Diergarten , Steffen Barreto da Rosa
- 2021, 2., umfassend überarbeitete Auflage, XXXII, 452 Seiten, 8 Schwarz-Weiß-Abbildungen, mit Abbildungen, Maße: 17,5 x 24,4 cm, Gebunden, Deutsch
- Verlag: De Gruyter
- ISBN-10: 3110671611
- ISBN-13: 9783110671612
- Erscheinungsdatum: 20.09.2021
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